Предотврашение отмывания денег

Некоторые преступные организации, получают деньги различными противозаконными путями. Использовать полученные таким образом денежные средства напрямую они никак не могут. Для того,чтобы воспользоваться своими деньгами преступники и террористы зачастую используют данные обычных, ни к чему не причастных людей. Именно по этой причине нашей Компанией ведется проверка персональных данных на идентичность. Просьба Нашей Компании о проведении проверки персональных данных Клиента не означает, что он в чем-то подозревается, а личные данные, полученные от Клиента, сохраняются в соответствии с законом и Соглашением о конфиденциальности.

Наша Компания сотрудничает с различными правительственными и финансовыми организациями в сфере предотвращения отмывания денег.